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农发行张家口分行积极参加中国金融杂志社反洗钱培训

发布日期:2017-12-24 上午 09:08:00 浏览:21

来源时间为:2017-12-06

进入移动版,省流量,体验好67046412017-12-0616:35:14.0农发行张家口分行积极参加中国金融杂志社反洗钱培训234938消费资讯

河北新闻网讯(记者刘振华)近日,农发行张家口分行安排1名高级主管和1名反洗钱岗位人员参加了中国金融杂志社主办的“新监管形式下金融机构反洗钱操作实务与风险防控”培训。培训授课老师为国内外知名金融机构资深反洗钱专家,上海反洗钱局的童文俊老师。培训主要涉及人民银行相关监管执行要求,对该行反洗钱工作具有很强的指导意义。

这次培训充分分析了国内外政策形势,深刻领会“了解你的客户”、“风险为本”、“勤勉尽责”等管理要求和内涵。明确了如何做好新形势下金融机构反洗钱操作与风险防控的基本思路和工作方法。对今后该行反洗钱管理难点问题以及整改重点,及时完整贯彻落实反洗钱监管政策,做好客户身份识别、大额交易信息补录、可疑交易认定、客户资料和交易记录保存等工作奠定了良好基础。该行将以这次培训为契机,通过转培训、以会代训等方式将培训心得和新形势下反洗钱操作与风险防控相关理念和知识贯彻到各机构和反洗钱具体操作人员,快速提升该行反洗钱团队业务水平。

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